Selvangivelse kan muliggøre straffrihed
Anklagen om hvidvaskning af penge bør ikke undervurderes, da der kan true strenge bødestraffe eller fængselsstraffe. En rettidig og fuldstændig selvangivelse kan hjælpe med at undgå en straf.
Ved hvidvaskning af penge trues gerningsmændene med bødestraffe eller fængselsstraffe på op til fem år. I særligt alvorlige tilfælde kan der også udmåles fængselsstraffe på op til ti år. Det viser, at man absolut bør reagere på mistanken om hvidvaskning af penge. En selvangivelse for hvidvaskning af penge kan være en mulighed for at undgå en straf eller i det mindste mildne straffens omfang, ifølge erhvervskontoret MTR Legal Rechtsanwälte, der blandt andet rådgiver om erhvervsstrafferet.
Hvidvaskningsloven har til formål at styrke kampen mod hvidvaskning af penge. Det har ført til øgede omsorgsforpligtelser hos banker, forsikringsselskaber og andre virksomheder. Resultatet er også, at der ofte forekommer mistankerapporteringer om hvidvaskning af penge. Berørte bør handle omgående for at afklare mistanken, da udover kontoindfrysninger truer yderligere hårde sanktioner.
Forbrydelsen hvidvaskning af penge
Hvornår hvidvaskning af penge foreligger, er reguleret i § 261 i straffeloven (StGB). Hvidvaskning af penge finder sted, når ulovligt erhvervet penge indgår i den lovlige økonomi. Gerningsmændene står over for bødestraffe såvel som fængselsstraffe mellem tre måneder og fem år. I særligt alvorlige tilfælde kan fængselsstraffe på op til ti år også udmåles. Man antager generelt et særligt alvorligt tilfælde, når gerningsmanden handler professionelt eller har sluttet sig til en kriminel organisation.
Hvis gerningsmanden derimod kun har handlet skødesløst, er der mulighed for en mildere straf. Også da er der stadig fængselsstraffe på op til to år ud over bødestraffe. Det viser, hvor vigtigt et effektivt forsvar mod anklagen om hvidvaskning af penge er. Selvangivelsen kan også være en del af disse foranstaltninger.
Straffrihed gennem selvangivelse mulig
For efter § 261 stk. 8 i StGB går den straffrit ud, der frivilligt anmelder forbrydelsen til den kompetente myndighed. Forudsætningen for en effektiv selvangivelse er, at hvidvaskningen af penge endnu ikke er blevet fuldt eller delvist opdaget. Hvis myndighederne allerede har mistanker eller efterforskninger er startet, kan det være for sent for en strafbefriende selvangivelse.
Selvangivelsen skal derudover være fuldstændig for at kunne have en strafbefriende virkning. Det vil sige, at den skal offentliggøre alle relevante oplysninger i forbindelse med den begåede hvidvaskning af penge overfor myndighederne og præsentere dem på troværdig måde. Unøjagtigheder eller små fejl kan allerede føre til en ineffektiv selvangivelse. Derfor anbefales det at tilkalde advokater med erfaring i erhvervsstrafferet ved en selvangivelse. De kender faldgruberne ved en selvangivelse og ved præcis, hvilke oplysninger den skal indeholde for at have en strafbefriende virkning. Selvom fuldstændig straffrihed måske ikke er mulig, kan selvangivelsen stadig have en strafmildnende effekt.
Udvikle en effektiv forsvarsstrategi
Forbrydelsen hvidvaskning af penge skal kunne bevises mod den anklagede. Det vil sige, at myndighederne skal kunne bevise, at pengene eller ejendelen faktisk stammer fra en forbrydelse, og at den anklagede var vidende om dette. Derudover er det nødvendigt, at den anklagede bevidst har forsøgt at skjule pengenes oprindelse og besværliggøre efterforskningen. Hvis myndighederne allerede har indledt efterforskning, kan selvangivelsen ikke længere have en strafbefriende virkning. I stedet kan den spille efterforskerne i hænderne, så de får adgang til værdifulde oplysninger. Alligevel kan selvangivelsen i sådanne tilfælde have en strafmildnende virkning ligesom en tilståelse. Det er vigtigt at vurdere situationen nøje med erfarne advokater og derefter opbygge en forsvarsstrategi.
Om selvangivelsen eller en anden forsvarsstrategi vælges, bør drøftes fortroligt med kompetente og erfarne advokater, som kan påpege, hvilken vej der er mest lovende.
MTR Legal Rechtsanwälte rådgiver om forsvarsstrategier ved mistanke om hvidvaskning af penge og andre emner inden for erhvervsstrafferetten.
Kontakt os gerne Kontakt os!
