Sebehlášení může umožnit beztrestnost
Obvinění z praní špinavých peněz by nemělo být podceňováno, protože může hrozit citelná peněžní nebo trest odnětí svobody. Včasné a úplné sebehlášení může pomoci se vyhnout trestu.
Za praní špinavých peněz hrozí pachateli pokuty nebo odnětí svobody až na pět let. Ve zvláště závažných případech mohou být uloženy tresty odnětí svobody až na deset let. To ukazuje, že na podezření z praní špinavých peněz je nutné reagovat. Sebehlášení kvůli praní špinavých peněz může být způsob, jak se vyhnout trestu nebo alespoň snížit jeho výši, říká advokátní kancelář MTR Legal Rechtsanwälte, která mimo jiné radí v hospodářském trestním právu.
Zákon o praní špinavých peněz má za cíl zesílit boj proti praní špinavých peněz. To vedlo k zvýšení due diligence v bankách, pojišťovnách a jiných podnicích. Důsledkem je však i to, že dochází k většímu počtu oznámení o podezření na praní špinavých peněz. Dotčené osoby by měly ihned jednat, aby podezření objasnily, protože kromě zablokování účtu hrozí i další tvrdé sankce.
Trestný čin praní špinavých peněz
Kdy dojde k naplnění skutkové podstaty praní špinavých peněz, je upraveno v § 261 trestního zákoníku (StGB). Praní špinavých peněz se vyskytuje, když jsou nelegálně získané peníze vloženy do legálního finančního oběhu. Pachatelům kromě peněžitých trestů hrozí také tresty odnětí svobody v délce od tří měsíců do pěti let. Ve zvlášť závažných případech mohou být uloženy tresty odnětí svobody až na deset let. O zvlášť závažný případ se zpravidla jedná tehdy, když pachatel jedná úmyslně nebo se připojil ke kriminální organizaci.
Pokud však pachatel jednal pouze lehkomyslně, je možné nižší trest. I tak jsou vedle peněžitých trestů stále možné až dva roky odnětí svobody. To ukazuje, jak důležitá je efektivní obrana v případě obvinění z praní špinavých peněz. K opatřením může patřit i sebehlášení.
Beztresnost pomocí sebehlášení možná
Podle § 261 odst. 8 StGB ten, kdo trestný čin dobrovolně oznámí příslušnému úřadu, zůstává beztrestný. Podmínkou účinného sebehlášení je však to, že praní špinavých peněz ještě nebylo zcela ani částečně objeveno. Pokud již úřady mají podezření nebo pokud vyšetřování již začalo, může být na sebehlášení, které by osvobodilo od trestu, příliš pozdě.
Sebehlášení musí být navíc úplné, aby mohlo působit beztrestně. To znamená, že musí veškeré relevantní informace ohledně provedeného praní špinavých peněz zveřejnit úřadům a také je přesvědčivě představit. Nepřesnosti nebo malé chyby mohou vést k neplatnosti sebehlášení. Je proto vhodné při sebehlášení spolupracovat s advokáty zkušenými v hospodářském trestním právu. Ti znají úskalí spojená se sebehlášením a přesně vědí, jaké údaje musí obsahovat, aby mohly působit od osvobození trestu. I když by úplná beztresnost neměla být možná, sebehlášení může ještě stále mít snížení trestu.
Vyvinout efektivní obrannou strategii
Zločin praní špinavých peněz musí být obžalovanému prokázán. To znamená, že úřady musí být schopné dokázat, že peníze nebo majetek pocházejí skutečně z trestného činu a obžalovaný o tom věděl. Dále je třeba, aby obžalovaný úmyslně se snažil skrýt původ peněz a znesnadnit vyšetřování. Pokud úřady již zahájily vyšetřování, sebehlášení již nemůže působit beztrestně. Místo toho by mohlo hrát do karet vyšetřovatelům, kteří tak mohou získat cenné informace. Přesto může mít sebehlášení v takových případech účinek podobný přiznání, což může vést ke zmenšení trestu. Důležité je přesně zhodnotit situaci s zkušenými advokáty a pak vytvořit obrannou strategii.
Zda se vybere sebehlášení nebo jiná obranná strategie, by mělo být důvěryhodně prodiskutováno s kompetentními a zkušenými advokáty, kteří mohou ukázat, která cesta je nejvíce nadějná.
MTR Legal Rechtsanwälte radí k obranným strategiím při podezření na praní špinavých peněz a další témata hospodářského trestního práva.
Klidně si vezměte kontakt s námi!
