اللائحة الصحية للمزاعم بالنسبة للنباتات
12. يوليو 2025
متطلبات الامتثال مع إدخال توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2022/2555، والمعروف اختصاراً بـ NIS 2، زادت متطلبات الامتثال داخل الشركات. يستجيب توجيه NIS 2 للتهديد
...الاتحاد الأوروبي يشدد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل الاتحاد الأوروبي مكافحة غسيل الأموال وقد أنشأ أداة جديدة. مع هيئة مكافحة غسيل الأموال –
...الإبلاغ الذاتي يمكن أن يتيح الفرصة للنجاة من العقاب لا ينبغي الاستهانة باتهام غسل الأموال، حيث يمكن أن تُفرض عقوبات مالية أو سجن قاسية.
...دلائل على اتفاقية أموال سوداء – حكم المحكمة المحلية في إيتزهوي، رقم 2 O 136/23 يمكن أن تعاقب العمالة السوداء بغرامات مالية أو عقوبات
...حتى المدير الإداري الفعلي لشركة ذات مسؤولية محدودة يمكن أن يكون في موضع المسؤولية. في حال وجود اتهامات، يجب الاستعانة بمحامٍ ذو خبرة في القانون
...© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
