الإبلاغ الذاتي يمكن أن يتيح الفرصة للنجاة من العقاب
لا ينبغي الاستهانة باتهام غسل الأموال، حيث يمكن أن تُفرض عقوبات مالية أو سجن قاسية. إن الإبلاغ الذاتي في الوقت المناسب وبشكل كامل يمكن أن يساعد في تجنب العقوبة.
في حالة غسل الأموال، يمكن أن يواجه الجناة غرامات مالية أو عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات. في الحالات الخطيرة بشكل خاص، يمكن أيضًا فرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات. يوضح ذلك أنه يجب الاستجابة بشكل مؤكد لشبهة غسل الأموال. يمكن أن يكون الإبلاغ الذاتي عن غسل الأموال وسيلة لتجنب العقوبة أو على الأقل تخفيفها، كما توضح مجموعة MTR Legal Rechtsanwälte التي تقدم الاستشارات في قانون الجنايات الاقتصادية.
يهدف قانون غسل الأموال إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال. وقد أدى ذلك إلى زيادة في متطلبات الحرص لدى البنوك وشركات التأمين والشركات الأخرى. ولكن نتيجة لذلك، تزداد البلاغات عن شبهة غسل الأموال. يجب على المتضررين التحرك فورًا لتوضيح الشبهة، حيث أن بعد تجميد الحسابات يمكن أن تنتج عقوبات صارمة أخرى.
تجريم غسل الأموال
يتم تحديد متى يتحقق تجريم غسل الأموال في المادة § 261 من قانون العقوبات الألماني (StGB). ويحدث غسل الأموال عندما يتم إدخال الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية في الدورة المالية القانونية. يواجه الجناة عقوبات مالية وأيضًا عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. في الحالات الخطيرة بشكل خاص، يمكن أن تُفرض أيضًا عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات. يعتبر الحالة خطيرة بشكل خاص عندما يتصرف الجاني بشكل متكرر أو ينضم إلى منظمة إجرامية.
على الجانب الآخر، إذا كان الجاني يتصرف برعونة، يمكن أن يكون هناك عقوبة أقل حدة. ومع ذلك، فإن الغرامات المالية قد تصل إلى سنتين سجن. يُظهر ذلك مدى أهمية الدفاع الفعال عند اتهام غسل الأموال. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات أيضًا الإبلاغ الذاتي.
إمكانية العفو من العقوبة عبر الإبلاغ الذاتي
وفقًا للمادة § 261 فقرة 8 من StGB، يخرج الشخص الذي يبلغ الجريمة طواعية إلى السلطات المختصة دون عقوبة. ولكن شرط الإبلاغ الذاتي الفعال هو أن الغسل لم يكن مكتشفًا بالكامل أو جزئيًا. إذا كانت هناك بالفعل شبهات لدى السلطات أو بدأت التحقيقات، قد يكون الوقت قد فات للحصول على عفو من العقوبة عبر الإبلاغ الذاتي.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون الإبلاغ الذاتي كاملاً ليكون له تأثير العفو. بمعنى أنه يجب أن يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بغسل الأموال المرتكبة ويجب تقديمها بشكل واضح للسلطات. قد تؤدي أي أخطاء صغيرة أو عدم دقة إلى لاغية الإبلاغ الذاتي. لذلك، من المستحسن الاستعانة بمحامين متمرسين في القانون الجنائي الاقتصادي عند تقديم الإبلاغ الذاتي. إنهم يعلمون الفخون في الإبلاغ الذاتي ويعرفون تمامًا المعلومات التي يجب أن يحتويها لتكون فعالة في العفو. حتى إذا لم يكن العفو الكامل ممكنًا، يمكن أن يؤثر الإبلاغ الذاتي في تخفيف العقوبة.
تطوير استراتيجية دفاع فعالة
يجب إثبات جريمة غسل الأموال على المتهم. وهذا يعني أن السلطات يجب أن تكون قادرة على إثبات أن المال أو الأصول مصدرها جريمة وأن المتهم كان يعرف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب إثبات أن المتهم حاول بشكل واعي إخفاء مصدر الأموال وجعل التحقيقات صعبة. إذا بدأت السلطات التحقيقات بالفعل، لن يكون الإبلاغ الذاتي فعالًا في العفو عن العقوبة. بدلاً من ذلك، قد يلعب الإبلاغ الذاتي دوراً مهماً للمحققين للحصول على معلومات قيمة. ومع ذلك، يمكن أن يكون للإبلاغ الذاتي تأثير مماثل كالاعتراف في تخفيف العقوبة. من المهم تقدير الوضع بدقة مع محامين متمرسين ثم بناء استراتيجية دفاع.
سواء تم اختيار الإبلاغ الذاتي أو استراتيجية دفاع أخرى، يجب مناقشتها بثقة مع المحامين الأكفاء والمتمرسين، الذين يمكنهم توضيح النهج الأكثر وعدًا.
تقدم MTR Legal Rechtsanwälte استشارات حول استراتيجيات الدفاع في حالة الاشتباه بغسل الأموال ومواضيع أخرى في القانون الجنائي الاقتصادي.
لا تتردد في الاتصال معنا!