Melding van witwasverdacht
Blokkering van rekening door bank
Vermogenstransfer uit het buitenland
Douaneonderzoek
5000+
Mandaten
Team
Ervaren Advocaten
Wereldwijd
Internationaal actief
8
Kantoren
Maak gebruik van onze expertise op het gebied van witwaspreventie en boek een adviesafspraak om uw zorgen professioneel aan te pakken.
Bescherming door duidelijke richtlijnen en maatregelen
Bedrijven in bepaalde sectoren – zoals financiële dienstverleners, vastgoedmakelaars of gokbedrijven – zijn onderworpen aan strenge regelgeving met betrekking tot witwaspreventie. Dit omvat identificatieverplichtingen, meldplicht en het invoeren van interne controlemechanismen. Een ontoereikende naleving van deze voorschriften kan leiden tot hoge boetes en strafrechtelijke gevolgen.
MTR Legal ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van compliance-systemen voor witwaspreventie. We maken op maat gemaakte richtlijnen, adviseren over interne controles en trainen uw medewerkers. Met onze hulp zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan de wettelijke vereisten voldoet en zich effectief beschermt tegen witwassen.
Bescherming van uw rechten bij strafrechtelijke beschuldigingen
De beschuldiging van witwassen kan zowel bedrijven als particulieren treffen en aanzienlijke juridische gevolgen met zich meebrengen. Of het nu gaat om foutieve transacties, onvoldoende controlemiddelen of misverstanden – een beschuldiging van witwassen vereist een snelle en professionele verdediging om uw rechten te waarborgen en strafrechtelijke risico’s te minimaliseren.
Het advocatenkantoor MTR Legal vertegenwtoorodigt u toegewijd bij witwasprocedures. We evalueren de juridische basis van de beschuldigingen, analyseren het bewijs en ontwikkelen een individuele verdedigingsstrategie. Ons doel is om de beschuldigingen effectief af te weren en uw juridische positie te versterken.
Berlijn
Keulen
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Rechtszekere naleving van wettelijke vereisten
Bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht om verdachte gevallen te melden wanneer transacties ongebruikelijk lijken of er aanwijzingen zijn voor witwassen. Het niet of te laat nakomen van deze meldplichten kan tot juridische sancties leiden.
MTR Legal adviseert u bij de rechtszekere uitvoering van uw meldplichten. Wij ondersteunen u bij het beoordelen van verdachte transacties, verduidelijken de vereisten voor verdachte aangiften en begeleiden u bij de communicatie met de bevoegde autoriteiten. Met onze hulp minimaliseert u juridische risico’s en voldoet u efficiënt aan uw verplichtingen.
Specifieke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen
Witwassen is vaak een grensoverschrijdend fenomeen dat verschillende landen en rechtsgebieden beïnvloedt. Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten niet alleen voldoen aan nationale witwasvoorschriften, maar ook internationale standaarden zoals de FATF-aanbevelingen en regionale richtlijnen in acht nemen.
De advocaten van MTR Legal adviseren u bij internationale witwaszaken. Wij onderzoeken grensoverschrijdende transacties, ondersteunen u bij de naleving van internationale vereisten en vertegenwoordigen u in zaken met een internationale context. Onze expertise zorgt ervoor dat u ook in een mondiale context rechtszeker handelt.
Weitere Infos
Social Media
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
