گزارش مظنون به پولشویی
مسدود شدن حساب توسط بانک
انتقال دارایی از خارج از کشور
گمرک
5000+
وکالت‌ها
تیم
وکلای با تجربه
جهانی
فعالیت بین‌المللی
8
دفاتر
از تخصص ما در زمینه پولشویی بهره‌مند شوید و یک جلسه مشاوره رزرو کنید تا مشکلات خود را حرفه‌ای بررسی کنید.
حفاظت از طریق دستورالعمل‌ها و اقدامات روشن
شرکت‌ها در برخی از صنایع مانند خدمات مالی، مشاوران املاک یا ارائه‌دهندگان قمار، تابع مقررات سخت‌گیری برای پیشگیری از پولشویی هستند. این شامل وظایف شناسایی، وظایف گزارش‌دهی و استقرار مکانیزم‌های کنترل داخلی می‌شود. عدم اجرای کامل این مقررات می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و دچار شدن به پیامدهای قانونی شود.
MTR Legal از شما در توسعه و اجرای سیستم‌های انطباق برای پیشگیری از پولشویی پشتیبانی می‌کند. ما دستورالعمل‌های مطابق با نوع فعالیت شما را ارائه می‌دهیم، شما را در کنترل‌های داخلی راهنمایی کرده و کارمندان‌تان را آموزش می‌دهیم. با کمک ما، اطمینان حاصل می‌کنید که شرکت‌تان به الزامات قانونی عمل کرده و خود را به‌طور مؤثر در برابر پولشویی محافظت می‌کند.
حفاظت از حقوق شما در برابر اتهامات کیفری
اتهام پولشویی می‌تواند هم شرکت‌ها و هم افراد را درگیر کرده و پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد. حتی از طریق تراکنش‌های نادرست، مکانیزم‌های بازبینی ناکافی یا سوءتفاهمات – یک اتهام پولشویی نیاز به دفاع سریع و حرفه‌ای دارد تا از حقوق شما محافظت شود و ریسک‌های حقوقی را کاهش دهد.
دفتر حقوقی MTR Legal به‌طور حماسی شما را در روند پولشویی نمایندگی می‌کند. ما اساس حقوقی اتهامات را بررسی کرده، موارد شواهد را تحلیل کرده و استراتژی دفاعی متناسب با شما طراحی می‌کنیم. هدف ما این است که موثرترین دفاع را برای حذف اتهامات ارائه داده و موضع حقوقی شما را تقویت کنیم.
برلین
کلن
هامبورگ
دوسلدورف
فرانکفورت
مونیخ
اشتوتگارت
بن
تحقق امن الزامات قانونی
شرکت‌هایی که تابع قانون مبارزه با پولشویی (GwG) هستند، موظف به اطلاع‌رسانی موارد مشکوک هستند، زمانی که تراکنش‌ها غیرمعمول به نظر می‌رسند یا نشانه‌هایی از پولشویی وجود دارد. انجام نامناسب یا دیرهنگام این تعهدات می‌تواند به مجازات‌های قانونی منجر شود.
MTR Legal به شما در اجرای امن تعهدات خود مشاوره می‌دهد. ما شما را در ارزیابی تراکنش‌های مشکوک حمایت کرده، الزامات گزارش‌دهی مشکوک را روشن کرده و در ارتباط با مقامات مسئول همراهی می‌کنیم. با کمک ما، شما ریسک‌های قانونی را به حداقل رسانده و تعهدات خود را به صورت کارآمد برآورده می‌کنید.
راه‌حل‌های خاص برای چالش‌های جهانی
پولشویی اغلب پدیده‌ای مرزی است که کشورهای مختلف و نظام‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت‌هایی که به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند باید نه تنها به مقررات ملی مبارزه با پولشویی، بلکه به استانداردهای بین‌المللی مانند توصیه‌های FATF و الزامات منطقه‌ای نیز توجه کنند.
وکلای MTR Legal در مسائل بین‌المللی پولشویی به شما مشاوره می‌دهند. ما تراکنش‌های مرزی را بررسی کرده، به شما در رعایت الزامات بین‌المللی کمک کرده و شما را در مواردی با ارتباطات بین‌المللی نمایندگی می‌کنیم. تخصص ما تضمین می‌کند که در زمینه جهانی نیز به صورت امن و حقوقی عمل کنید.
Weitere Infos
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
