Hessen comienza con la evaluación de los denominados Pandora Papers, que pueden proporcionar indicios de delitos fiscales. Quien aún quiera presentar una autodenuncia por evasión fiscal, debería actuar ahora.
Los Pandora Papers hicieron titulares en 2021 y son una enorme filtración de datos fiscales sobre paraísos fiscales y, sobre todo, sobre participaciones offshore. Los más de 3,8 terabytes de datos podrían proporcionar numerosos indicios de evasión fiscal, fraude fiscal y otros delitos. El estado federal de Hesse ha comprado los datos y se encarga de su evaluación de manera central para Alemania y también para autoridades extranjeras, como informó el Ministro de Finanzas de Hesse, Boddenberg, a finales de junio.
No se espera que todos los negocios que revelan los Pandora Papers sean punibles. Sin embargo, si se ocultaron ingresos imponibles al fisco alemán, puede existir evasión fiscal. Los afectados aún tienen la posibilidad de presentar una autodenuncia exoneradora por evasión fiscal, explica la firma de abogados MTR Legal Rechtsanwälte.
Los Pandora Papers fueron entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en 2021. Después de la adquisición de los datos, Hesse ahora comienza con la evaluación.
El estado tiene experiencia en la evaluación de tales grandes volúmenes de datos y ya ha liderado la evaluación de los Panama Papers para las autoridades fiscales en Alemania. Ahora espera nuevamente mucho trabajo para los expertos, ya que los Pandora Papers comprenden al menos 10,4 millones de documentos.
Por lo tanto, tomará algún tiempo hasta que la evaluación se complete. Sin embargo, eso no significa que los defraudadores fiscales puedan tomarse mucho tiempo para una autodenuncia, ya que solo puede actuar exonerando de responsabilidad si se presenta a tiempo. Si las autoridades han descubierto la evasión fiscal, es demasiado tarde. Sin embargo, la autodenuncia aún puede tener un efecto atenuante.
La autodenuncia no solo debe presentarse a tiempo antes de que se descubra el delito, también debe ser completa para que pueda exonerar de responsabilidad. Debe ser tan detallada que las autoridades fiscales competentes puedan comprender los hechos sin más investigaciones y reclamarse, si es necesario, los impuestos evadidos. Una condena por la evasión fiscal detectada entonces ya no amenaza.
MTR Legal Rechtsanwälte apoyan de manera confiable y discreta en la elaboración de una autodenuncia por evasión fiscal.
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