Hessen comienza con la evaluación de los llamados Pandora Papers, que pueden proporcionar indicios de delitos fiscales. Quien aún desee presentar una autodenuncia por evasión fiscal, debería actuar ahora.
Los Pandora Papers captaron la atención en 2021 y son una enorme filtración de datos fiscales sobre paraísos fiscales y, sobre todo, sobre participaciones en el extranjero. Los más de 3,8 terabytes de datos podrían proporcionar numerosos indicios de evasión fiscal, fraude fiscal y otros delitos. El estado de Hesse ha comprado los datos y asume su evaluación de manera centralizada para Alemania y también para las autoridades extranjeras, como comunicó a finales de junio el Ministro de Finanzas de Hesse, Boddenberg.
No se espera que todos los negocios que revelan los Pandora Papers sean punibles. Sin embargo, si se ocultaron ingresos sujetos a impuestos al fisco alemán, podría tratarse de evasión fiscal. Los afectados aún tienen la posibilidad de presentar una autodenuncia exoneradora por evasión fiscal, explica la firma de abogados MTR Legal Rechtsanwälte.
Los Pandora Papers fueron entregados en 2021 al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Tras la adquisición de los datos, Hesse ahora comienza con la evaluación.
El estado tiene experiencia en la evaluación de grandes volúmenes de datos y ya ha llevado a cabo la evaluación de los Panama Papers para las autoridades fiscales en Alemania. Ahora otra vez espera un gran trabajo para los expertos, ya que los Pandora Papers comprenden al menos 10,4 millones de documentos.
Por lo tanto, pasará algún tiempo hasta que la evaluación esté completa. Sin embargo, eso no significa que los evasores fiscales puedan tomarse mucho tiempo con una autodenuncia, ya que solo puede tener efecto exonerador si se presenta a tiempo. Si las autoridades descubren la evasión fiscal, es demasiado tarde. Sin embargo, la autodenuncia aún puede tener un efecto atenuante de la pena.
La autodenuncia no solo debe presentarse a tiempo antes de descubrirse el delito, sino también debe ser completa para que pueda tener un efecto exonerador. Debe ser tan concluyente que las autoridades fiscales competentes puedan comprender los hechos sin más investigaciones y, en su caso, reclamar los impuestos evadidos. Entonces ya no hay amenaza de sanción por la evasión fiscal detectada.
MTR Legal Rechtsanwälte brindan apoyo confidencial y discreto en la elaboración de una autodenuncia por evasión fiscal.
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