Requisitos de cumplimiento Con la introducción de la Directiva UE 2022/2555, también conocida como NIS 2, han aumentado los requisitos de cumplimiento en las
...La UE intensifica la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo La Unión Europea sigue combatiendo el lavado de dinero
...La autodenuncia puede permitir la exención de pena La acusación de lavado de dinero no debe subestimarse, ya que pueden imponerse multas o penas
...Indicios de acuerdo de dinero negro – Sentencia del Tribunal Regional de Itzehoe, Az. 2 O 136/23 El trabajo no declarado puede ser sancionado
...Incluso un gerente de hecho de una GmbH puede ser responsable. En caso de acusaciones, se debe consultar a un abogado experimentado en derecho penal
...© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
