La autodenuncia puede permitir la exención de pena
La acusación de blanqueo de capitales no debe subestimarse, ya que pueden amenazar graves multas o penas de prisión. Una autodenuncia oportuna y completa puede ayudar a evitar una sanción.
En casos de blanqueo de capitales, los perpetradores enfrentan multas o penas de prisión de hasta cinco años. En casos particularmente graves, también se pueden imponer penas de prisión de hasta diez años. Esto muestra que se debe reaccionar absolutamente ante la sospecha de blanqueo de capitales. Una autodenuncia por blanqueo de capitales puede ser una forma de evitar una sanción o al menos mitigar el monto de la pena, según la firma de abogados empresariales MTR Legal Rechtsanwälte, que entre otras cosas asesora en derecho penal económico.
La Ley de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto ha llevado a un incremento en las obligaciones de diligencia por parte de bancos, aseguradoras y otras empresas. Sin embargo, la consecuencia también es que se producen con más frecuencia informes de sospecha de blanqueo de capitales. Los afectados deben actuar de inmediato para aclarar la sospecha, ya que además de la congelación de cuentas, se enfrentan a otras severas sanciones.
Hecho de blanqueo de capitales
Cuándo se configura el hecho de blanqueo de capitales está regulado en el § 261 del Código Penal (StGB). Según esto, se produce blanqueo de capitales cuando dinero obtenido ilegalmente se introduce en el circuito financiero legal. Los perpetradores enfrentan, además de multas, penas de prisión de entre tres meses y cinco años. En casos particularmente graves, se pueden imponer penas de prisión de hasta diez años. Por lo general, se asume un caso particularmente grave cuando el perpetrador actúa profesionalmente o se ha unido a una organización criminal.
Si, por otro lado, el perpetrador ha actuado con negligencia, es posible una pena menor. Incluso entonces, además de multas, aún son posibles penas de prisión de hasta dos años. Esto muestra lo importante que es una defensa efectiva ante la acusación de blanqueo de capitales. Las medidas pueden incluir la autodenuncia.
Posible exención de pena por autodenuncia
Porque según el § 261 párr. 8 StGB, quien denuncia voluntariamente el delito ante la autoridad competente queda exento de pena. Sin embargo, el requisito para una autodenuncia efectiva es que el blanqueo de capitales aún no haya sido descubierto total o parcialmente. Si las autoridades ya tienen indicios de sospecha o las investigaciones ya han comenzado, puede ser demasiado tarde para una autodenuncia exenta de pena.
Además, la autodenuncia debe ser completa para que pueda tener efecto eximente de pena. Es decir, debe revelar todas las informaciones relevantes con respecto al blanqueo de capitales cometido ante las autoridades y presentarlas de manera plausible. Las inexactitudes o pequeños errores pueden ya conducir a la invalidez de la autodenuncia. Por lo tanto, es aconsejable solicitar el asesoramiento de abogados experimentados en derecho penal económico al realizar una autodenuncia. Conocen las trampas de una autodenuncia y saben exactamente qué detalles debe contener para que pueda tener efecto eximente de pena. Incluso si no es posible una exención total de pena, la autodenuncia aún puede tener un efecto mitigador de la pena.
Desarrollar una estrategia de defensa efectiva
El delito de blanqueo de capitales debe ser probado al acusado. Eso significa que las autoridades deben poder demostrar que el dinero o el objeto de valor realmente provienen de un delito y que el acusado también era consciente de ello. Además, es necesario que el acusado haya intentado conscientemente ocultar el origen del dinero y dificultar las investigaciones. Si las autoridades ya han iniciado investigaciones, la autodenuncia ya no puede tener efecto eximente de pena. En cambio, podría darle ventaja a los investigadores, que así pueden obtener información valiosa. Aún así, la autodenuncia en tales casos puede tener un efecto similar al de una confesión mitigando la pena. Lo importante es evaluar la situación con abogados experimentados y luego desarrollar una estrategia de defensa.
La autodenuncia o cualquier otra estrategia de defensa deberían discutirse de manera confidencial con abogados competentes y experimentados, que puedan indicar cuál es el camino más prometedor.
MTR Legal Rechtsanwälte asesora sobre estrategias de defensa en casos de sospecha de blanqueo de capitales y otros temas del derecho penal económico.
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