La autodenuncia puede permitir la exención de pena
La acusación de lavado de dinero no debe subestimarse, ya que pueden imponerse multas o penas de prisión sensibles. Una autodenuncia oportuna y completa puede ayudar a evitar una pena.
En el caso de lavado de dinero, los perpetradores enfrentan multas o penas de prisión de hasta cinco años. En casos particularmente graves, también se pueden imponer penas de prisión de hasta diez años. Esto demuestra que se debe reaccionar ante la sospecha de lavado de dinero. Una autodenuncia por lavado de dinero puede ser una forma de evitar un castigo o al menos reducir la severidad de la pena, según el bufete de abogados MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora, entre otros, en derecho penal económico.
La Ley de Lavado de Dinero pretende intensificar la lucha contra el lavado de dinero. Esto ha llevado a mayores obligaciones de diligencia para bancos, aseguradoras y otras empresas. Sin embargo, esto también ha resultado en un aumento de los informes de sospecha de lavado de dinero. Los afectados deben actuar de inmediato para aclarar la sospecha, ya que además del bloqueo de cuentas, amenazan otras sanciones severas.
Elementos del delito de lavado de dinero
Cuándo se cumple el elemento del delito de lavado de dinero está regulado en el § 261 del Código Penal (StGB). Según esto, hay lavado de dinero cuando el dinero obtenido ilegalmente se introduce en el circuito financiero legal. Además de las multas, los perpetradores enfrentan penas de prisión de entre tres meses y cinco años. En casos particularmente graves, también se pueden imponer penas de prisión de hasta diez años. Generalmente, se considera un caso particularmente grave si el perpetrador actúa de manera habitual o se ha unido a una organización criminal.
Sin embargo, si el perpetrador ha actuado solo con negligencia, es posible una pena menor. Aun así, junto con multas, todavía son posibles penas de prisión de hasta dos años. Esto demuestra la importancia de una defensa efectiva ante la acusación de lavado de dinero. Una de las medidas puede ser la autodenuncia.
Exención de pena posible mediante autodenuncia
Porque según el § 261, párrafo 8 StGB, quien denuncia voluntariamente el acto a la autoridad competente queda exento de pena. Sin embargo, requisito para una autodenuncia efectiva es que el lavado de dinero no haya sido descubierto completamente o siquiera parcialmente. Si las autoridades ya tienen indicios de sospecha o las investigaciones ya han comenzado, puede ser demasiado tarde para una autodenuncia que exima de pena.
Además, la autodenuncia debe ser completa para que pueda tener efecto de exención de pena. Esto significa que debe revelar todas las informaciones relevantes en relación con el lavado de dinero cometido a las autoridades y presentarlas de manera plausible. Inexactitudes o pequeños errores pueden llevar a una invalidez de la autodenuncia. Por lo tanto, se recomienda contar con abogados experimentados en derecho penal económico al realizar una autodenuncia. Ellos conocen las trampas de una autodenuncia y saben exactamente qué información debe contener para que pueda tener efecto de exención de pena. Incluso si una exención total de la pena no fuera posible, la autodenuncia aún puede tener un efecto atenuante de la pena.
Desarrollar una estrategia de defensa efectiva
El delito de lavado de dinero debe ser probado al acusado. Eso significa que las autoridades deben poder demostrar que el dinero o el activo realmente proviene de un delito y que el acusado lo sabía. Además, se requiere que el acusado intentara conscientemente ocultar el origen del dinero y dificultar las investigaciones. Si las autoridades ya han iniciado investigaciones, la autodenuncia ya no puede tener efecto de exención de pena. En cambio, podría facilitar el trabajo de los investigadores, quienes así pueden obtener información valiosa. Sin embargo, en tales casos, la autodenuncia puede tener un efecto similar a una confesión, es decir, atenuante de la pena. Es importante evaluar la situación con abogados experimentados y luego desarrollar una estrategia de defensa.
Si se elige la autodenuncia u otra estrategia de defensa, debe discutirse de manera confidencial con abogados competentes y experimentados que puedan mostrar cuál es el camino más prometedor.
MTR Legal Rechtsanwälte asesora sobre estrategias de defensa en casos de sospecha de lavado de dinero y otros temas del derecho penal económico.
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